601328资金流向:北京碧水源科技发展有限责任公司有关举办今年第四次临时性股东会

:碧水源:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 600737中粮屯河,交易所,临时股东大会,深圳证券,议案,创业板,中国证监会,该如何操作?

    证券代码:300070 证劵通称:碧水源 公示序号:2020-107        北京碧水源科技发展有限责任公司        有关举办今年第四次临时性股东会的通告        本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细,沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。        北京碧水源科技发展有限责任公司(下称“企业”)第四届股东会第四十五次大会决策于今年7月10日(星期三)举办今年第四次临时性股东会,大会相关事宜以下:        一、召开工作会议基本情况        1、召集人:企业股东会        2、大会举办的合理合法、合规:企业第四届股东会第四十五次大会决议根据《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》,此次大会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的要求。        3、大会時间和方法:        此次大会以当场与互联网紧密结合的方法。        现场会议举办時间:今年7月10日(星期三)早上9:30。        网上投票時间:今年7月10日。在其中,根据深圳证券交易所交易软件开展网上投票的時间为今年7月10日股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。根据深圳证券交易所互联网技术系统软件网络投票的具体时间为今年7月10日9:15至今年7月10日15:00的随意時间。        4、除权日:今年7月8日(星期三)。        5、现场会议举办地址:北京北京海淀区生命科学园路23-2号碧水源商务大厦会议厅。        6、股东会投票选举方法:        (1)当场网络投票:包含自己参加及根据填好委托授权书受权别人参加。        (2)网上投票:企业将根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件向公司股东出示互联网方式的微信投票,自然人股东应在本通告注明的相关期限内根据深圳证券交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。        自然人股东只有挑选所述网络投票方法中的一种决议方法。同一投票权出現反复网络投票的以第一次合理投票结果为标准。        7、大会参加目标:        (1)截止今年7月8日(星期三)中午收盘时在中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司在册的企业全体人员公司股东。所述企业全体人员公司股东均有权利参加股东会,并能够 书面通知授权委托人列席会议和报名参加决议,该公司股东委托人无须是自然人股东。        (2)企业执行董事、公司监事和高級技术人员。        (3)企业聘用的印证刑事辩护律师。        二、大会决议事宜        1、决议有关为黎城碧源水污染治理有限责任公司出示贷款担保的提案;        2、决议有关为绥化碧清供水公司有限责任公司出示贷款担保的提案;        3、决议有关为绥化碧水源供水公司高新科技有限责任公司出示贷款担保的提案;        4、决议有关为云狐锦源环保技术有限责任公司出示贷款担保的提案;        5、决议有关选购董监高责任保险的提案;        6、决议有关调节董事补贴的提案;        7、决议有关为北京碧水源膜高新科技有限责任公司出示贷款担保的提案;        8、决议有关为武汉市碧水源环保技术有限责任公司出示贷款担保的提案;        9、决议有关为天津市蓟源污水处理有限责任公司出示贷款担保的提案;        10、决议有关提早停止为修真碧水源供水公司有限责任公司出示贷款担保的提案;        11、决议有关为天津市碧水源膜原材料有限责任公司出示贷款担保的提案;        12、决议有关为北京市良业环保技术股权有限责任公司出示贷款担保的提案(一);        13、决议有关为北京市良业环保技术股权有限责任公司出示贷款担保的提案(二);        14、决议有关为子公司向关联企业申请办理综合性信用额度出示贷款担保暨关联方交易的提案。        提议1-4的主要内容详细企业于今年六月份在证监会特定创业板股票信息公开新闻媒体上公布的公示,提议5-10的主要内容详细企业于今年6月23日在证监会特定创业板股票信息公开新闻媒体上公布的公示,提议11-14的主要内容详细企业于同一天在证监会特定创业板股票信息公开新闻媒体上公布的公示。        三、提议编号                                                                        备注名称     提议编号                      提议名字             & ensp;        该列打钩                                                                  的频道可                                                                   以网络投票        100    总提案:除积累网络投票提议外的全部提议                   √     非积累网络投票提议       1.00    有关为黎城碧源水污染治理有限责任公司出示贷款担保的提案       √       2.00    有关为绥化碧清供水公司有限责任公司出示贷款担保的提案             √       3.00    有关为绥化碧水源供水公司高新科技有限责任公司出示贷款担保的提案       √       4.00    有关为云狐锦源环保技术有限责任公司出示贷款担保的提案         √       5.00    有关选购董监高责任保险的提案                           √       6.00    有关调节董事补贴的提案                           √       7.00    有关为北京碧水源膜高新科技有限责任公司出示贷款担保的提案         √       8.00    有关为武汉市碧水源环保技术有限责任公司出示贷款担保的提案       √       9.00    有关为天津市蓟源污水处理有限责任公司出示贷款担保的提案;         √       10.00   有关提早停止为修真碧水源供水公司有限责任公司出示贷款担保的       √               提案       11.00   有关为天津市碧水源膜原材料有限责任公司出示贷款担保的提案;       √       12.00   有关为北京市良业环保技术股权有限责任公司出示贷款担保的议       √               案(一)       13.00   有关为北京市良业环保技术股权有限责任公司出示贷款担保的议       √               案(二)       14.00   有关为子公司向关联企业申请办理综合性信用额度出示担       √               保暨关联方交易的提案            四、大会备案方式         1、备案時间:今年7月9日、7月10日,早上9:00-11:30,中午14:00-17:00。        2、备案地址:北京北京海淀区生命科学园路23-2号碧水源商务大厦2020室,企业证劵管理部。        3、备案方法:    &e nsp;   (1)公司股东应由法人代表或法人代表授权委托的委托人列席会议。法人代表列席会议的,需持公司股东帐户卡、盖上公司章的企业营业执照影印件、法人代表证明文件及身份证办理登记;法人代表授权委托人列席会议的,委托人需持委托人自己身份证件、盖上公司章的企业营业执照影印件、法人代表出示的委托授权书、法人代表证实、公司股东个股帐户卡申请办理登记。        (2)法人股东需持自己身份证件、公司股东账户卡申请办理登记;法人股东授权委托人的,需持委托人身份证件、委托授权书、受托人公司股东账户卡、受托人身份证办理登记。        (3)外地公司股东可选用信件或发传真的方法备案,公司股东请细心填好《参会股东登记表》(配件一),便于备案确定。发传真请在今年7月10日17:00前送到企业证劵管理部。来信请寄:北京北京海淀区生命科学园路23-2号碧水源商务大厦2020室,企业证劵管理部收,邮政编码:102206(信封袋请标明“股东会”字眼)。并请根据电話方法对所发信件和发传真与本企业开展确定。        4、常见问题:列席会议的公司股东及公司股东委托人请带上有关有效证件正本在场。        5、为回应政府部门呼吁,提升新式新冠病毒感柒的肺部感染疫情防控工作中,合理降低工作人员集聚,阻隔肺炎疫情散播,提议众多投资人尽可能以网上投票方式报名参加此次股东会,减少肺炎疫情散播风险性。        五、报名参加网上投票的实际操作步骤        在此次股东会上,企业将向公司股东出示互联网微信投票,公司股东能够 根据深圳市券交易中心交易软件网络投票和互联网技术投票软件(网站地址:http://wltp.cninfo.com.cn)报名参加网络投票,互联网技术网络投票的实际操作步骤见配件三。        六、别的        1、股东会联系电话        联系方式:010-88465890        联络发传真:010-88434847        通讯地址:北京北京海淀区生命科学园路23-2号碧水源商务大厦2020室        邮编:102206        手机联系人:李庆晨        2、此次股东会现场会议历时大半天,参会公司股东的全部花费自立。        七、备查簿文档        1、企业第四届股东会第四十三次会议决议;        2、企业第四届股东会第四十四次会议决议;        3、企业第四届股东会第四十五次会议决议。        特此公告。        北京碧水源科技发展有限责任公司        股东会        二〇二〇年六月三十日        配件一:《参会股东登记表》        配件二:《授权委托书》        配件三:《网络投票的操作流程》配件一:        北京碧水源科技发展有限责任公司        今年第四次临时性股东会出席会议公司股东申请表          名字或名字:                       身份证号:      公司股东账户:                         持仓总数:      联系方式:                         电子邮件:      通讯地址:                         邮政编码:      是不是自己出席会议:                     备注名称:            配件二:        授 权 委 托 书        兹授权委托______________女性/老先生意味着自己/本企业参加北京碧水源科技发展有限责任公司今年第四次临时性股东会。受委托人有权利按照本委托授权书的标示对此次股东会决议的事宜开展投票选举,并委托签定此次股东会必须签定的有关文档。        本委托授权书的有效期为始行委托授权书签定生效日至此次股东会完毕之际止。受托人对受委托人的标示以下:                                                     备注名称      & ensp; 决议建议     提议               提议名字               该列打钩     编号                                      频道能够   愿意  抵制  放弃                                                 网络投票      100   总提案:除积累网络投票提议外的全部提议    √     非积累网络投票提议     1.00   有关为黎城碧源水污染治理有限责任公司      √            出示贷款担保的提案     2.00   有关为绥化碧清供水公司有限责任公司出示担      √            保的提案     3.00   有关为绥化碧水源供水公司高新科技有限责任公司      √            出示贷款担保的提案     4.00   有关为云狐锦源环保技术有限责任公司提      √            供贷款担保的提案     5.00   有关选购董监高责任保险的提案            √     6.00   有关调节董事补贴的提案            √     7.00   有关为北京碧水源膜高新科技有限责任公司提      √            供贷款担保的提案     8.00   有关为武汉市碧水源环保技术有限责任公司      √            出示贷款担保的提案     9.00   有关为天津市蓟源污水处理有限责任公司出示      √            贷款担保的提案;     10.00  有关提早停止为修真碧水源供水公司比较有限      √            企业出示贷款担保的提案     11.00  有关为天津市碧水源膜原材料有限责任公司提      √            供贷款担保的提案;     12.00  有关为北京市良业环保技术股份有限公司公      √            司出示贷款担保的提案(一)     13.00  有关为北京市良业环保技术股份有限公司公      √            司出示贷款担保的提案(二)     14.00  有关为子公司向关联企业申请办理综合性      √            信用额度出示贷款担保暨关联方交易的提案       受托人签字(或盖公章):             受托人身份证号(或营业执照号):       受托人公司股东账户:                   受托人拥有股票数:       受委托人名字:                       受委托人身份证号:      &ens p;授权委托时间:        年     月     日            注:        1、受托人对授托关系的标示,针对非积累网络投票提议,以在“愿意”“抵制”“放弃”下边的框架中打“√”为标准;针对积累网络投票提议,按照标准在决议結果一栏立即填好网络投票投票数。对同一决议事宜不可有二项或多种标示。假如受托人对某一决议事宜的决议建议未作实际标示或对同一决议事宜有二项或多种标示的,受委托人有权利按自已的意思决策对该事宜开展投票选举。        2、公司股东法人代表签名并盖上法定代表人公司章。配件三:        报名参加网上投票的实际操作步骤        一、网上投票的程序流程        1、公司股东网络投票编码:365070;网络投票通称:碧海网络投票        2、网络投票方法:公司股东可根据深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件网络投票        3、申报决议建议或大选投票数:        针对非积累网络投票提议,申报决议建议:愿意、抵制、放弃。        针对积累网络投票提议,申报转投某侯选人的大选投票数。上市企业公司股东理应以其所有着的每一个提议组的大选投票数为限开展网络投票,公司股东所投大选投票数超出其有着大选投票数的,其对此项提案组所投的选票均视作失效网络投票。假如不同意某侯选人,能够 对该侯选人投0票。        累积投票制下转投侯选人的大选投票数申报一览表               转投侯选人的大选投票数                      填报数据             对侯选人A投X1票                          X1票             对侯选人B投X2票                          X2票                      …                                    …                  合  计                    不超过该公司股东有着的大选投票数            各提议组下公司股东有着的大选投票数举例说明以下:        ① 大选非独立董事(选用等额选举,应取总数为4位)        公司股东所有着的大选投票数=公司股东所意味着的有投票权的股权数量×4        公司股东能够 将所有着的大选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派,但网络投票数量不可超出其有着的大选投票数。        ② 大选董事(选用等额选举,应取总数为3位)        公司股东所有着的大选投票数=公司股东所意味着的有投票权的股权数量×3        公司股东能够 将所有着的大选投票数在3位董事侯选人中随意分派,但网络投票数量不可超出其有着的大选投票数。        ③大选公司监事(选用等额选举,应取总数为2位)        公司股东所有着的大选投票数=公司股东所意味着的有投票权的股权数量×2        公司股东能够 在2位公司监事侯选人里将其有着的大选投票数随意分派,但网络投票数量不可超出其有着的大选投票数,所投总数不可超出2位。        4、公司股东对总提案开展网络投票,视作对除积累网络投票提议外的别的全部提议表述同样建议。        公司股东对总提案与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,再对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,别的未决议的提议以总提案的决议建议为标准;如先对总提案投票选举,再对实际提议投票选举,则以总提案的决议建议为标准。        二、根据深圳交易所交易软件网络投票的程序流程        1、网络投票時间:今年7月10日股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。        2、公司股东能够 登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。        三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的程序流程        1、互联网技术投票软件刚开始网络投票的時间为今年7月10日9:15至今年7月10日15:00的随意時间。       &e nsp;2、公司股东根据互联网技术投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的要求申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人服务密码”。实际的身份验证步骤可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。        3、公司股东依据获得的服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn        在要求時间内根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网络投票。

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来源:巨灵信息

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