大连热电股吧:中国民生银行2020年第二次临时股东大会决议公告

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    证券代码:600016 证券简称:民生银行 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037        公告编号:2020-082        中国民生银行股份有限公司        2020年第二次临时股东大会决议公告        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:        ? 本次会议是否有否决议案:无        一、 会议召开和出席情况        (一) 股东大会召开的时间:2020年10月16日        (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层        第三会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况         1、出席会议的股东和代理人人数                                    159     其中:A股股东人数                                                154           境外上市外资股股东人数(H股)                                5     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         24,217,558,860     其中:A股股东持有股份总数                             20,448,351,321           境外上市外资股股东持有股份总数(H股)            3,769,207,539     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        55.313433     份总数的比例(%)     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                     46.704481           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)           8.608952            (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等        本次股东大会由本公司董事会召集,高迎欣董事长主持会议。2020年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行,由本公司A股股东参与。2020年第二次临时股东大会H股股东采取现场投票的方式参与。        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况        1、公司董事15人,出席15人,其中董事高迎欣、郑万春现场出席会议,董事        张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉        成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议;2、公司监事9人,出席9人,其中监事张俊潼、郭栋、李健现场出席会议,监        事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议;3、公司财务总监兼董事会秘书白丹,见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。二、 议案审议情况        (一) 非累积投票议案        1、议案名称:关于选举本公司第八届董事会董事的议案        1.01议案名称:审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类              同意                      反对                  弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)   票数    比例(%)      A股     20,386,904,918   99.699504   61,320,383  0.299880   126,020   0.000616      H股      3,548,726,244   94.150460  220,481,295  5.849540         0   0.000000     普通股   23,935,631,162   98.835854  281,801,678  1.163626   126,020   0.000520      合计            1.02议案名称:审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                      反对                  弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)   票数    比例(%)      A股     20,399,281,298   99.760029   48,941,603   0.239343  128,420    0.000628      H股      3,641,928,906   96.623199  127,278,633   3.376801        0    0.000000     普通股   24,041,210,204   99.271815  176,220,236   0.727655  128,420    0.000530      合计            1.03议案名称:审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                      反对                   弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,390,168,798   99.715466   58,055,903   0.283915    126,620    0.000619      H股      3,554,696,583   94.308858  214,510,956   5.691142          0    0.000000     普通股   23,944,865,381   98.873984  272,566,859   1.125493    126,620    0.000523      合计            1.04议案名称:审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                      反对                   弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,390,478,492   99.716980   57,748,609   0.282413    124,220    0.000607      H股      3,554,696,583   94.308858  214,510,956   5.691142          0    0.000000     普通股   23,945,175,075   98.875263  272,259,565   1.124224    124,220    0.000513      合计            1.05议案名称:审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                      反对                   弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数     比例(%)      A股     20,399,521,978   99.761206    48,699,123  0.238157    130,220    0.000637      H股      3,641,928,906   96.623199   127,278,633  3.376801          0    0.000000     普通股   24,041,450,884   99.272809   175,977,756  0.726653    130,220    0.000538      合计            1.06议案名称:审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,370,344,520   99.618518    77,880,281    0.380863    126,520    0.000619      H股      3,216,958,302   85.348399   552,249,237   14.651601          0    0.000000     普通股   23,587,302,822   97.397524   630,129,518    2.601954    126,520    0.000522      合计            1.07议案名称:审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,370,102,620   99.617335    78,122,181    0.382046    126,520    0.000619      H股      3,215,745,802   85.316231   553,461,737   14.683769          0    0.000000     普通股   23,585,848,422   97.391519   631,583,918    2.607959    126,520    0.000522      合计            1.08议案名称:审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,406,779,389   99.796698    41,445,412    0.202683    126,520    0.000619      H股      3,572,416,346   94.778977   196,791,193    5.221023          0    0.000000     普通股   23,979,195,735   99.015743   238,236,605    0.983735    126,520    0.000522      合计            1.09议案名称:审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,407,502,689   99.800235    40,722,112    0.199146    126,520    0.000619      H股      3,671,759,532   97.414629    97,448,007    2.585371          0    0.000000     普通股   24,079,262,221   99.428941   138,170,119    0.570537    126,520    0.000522      合计            1.10议案名称:审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,330,699,228   99.424638   117,525,573    0.574743    126,520    0.000619      H股      3,075,227,596   81.588174   693,979,943   18.411826          0    0.000000     普通股   23,405,926,824   96.648580   811,505,516    3.350898    126,520    0.000522      合计            1.11议案名称:审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,427,940,930   99.900186    20,283,871    0.099195    126,520    0.000619      H股      3,645,702,982   96.723328   123,504,557    3.276672          0    0.000000     普通股   24,073,643,912   99.405741   143,788,428    0.593737    126,520    0.000522      合计            1.12议案名称:审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,425,540,073   99.888445    22,682,928    0.110927    128,320    0.000628      H股      3,588,086,320   95.194714   181,121,219    4.805286          0    0.000000     普通股   24,013,626,393   99.157915   203,804,147    0.841555    128,320    0.000530      合计            1.13议案名称:审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,105,793,355   98.324765   342,431,446    1.674616    126,520    0.000619      H股      3,242,105,736   86.015580   526,992,303   13.981515    109,500    0.002905     普通股   23,347,899,091   96.408970   869,423,749    3.590055    236,020    0.000975      合计            1.14议案名称:审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数    比例(%)      A股     20,411,517,080   99.819867    36,707,721    0.179514    126,520   0.000619      H股      3,636,258,289   96.472753   132,949,250    3.527247          0   0.000000     普通股   24,047,775,369   99.298924   169,656,971    0.700554    126,520   0.000522      合计            1.15议案名称:审议及批准委任曲新久先生为本公司独立非执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,445,789,321   99.987471     2,435,480   0.011910     126,520   0.000619      H股      3,749,432,225   99.475346    19,775,314   0.524654           0   0.000000     普通股   24,195,221,546   99.907764    22,210,794   0.091714     126,520   0.000522      合计            1.16议案名称:审议及批准委任高迎欣先生为本公司执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,401,815,093   99.772421    45,696,508   0.223472     839,720   0.004107      H股      3,624,911,920   96.171725   140,940,523   3.739262   3,355,096   0.089013     普通股   24,026,727,013   99.212010   186,637,031   0.770669   4,194,816   0.017321      合计            1.17议案名称:审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                    弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,367,018,854   99.602254    81,327,667   0.397723       4,800   0.000023      H股      3,165,991,114   83.996200   603,106,925  16.000895     109,500   0.002905     普通股   23,533,009,968   97.173337   684,434,592   2.826191     114,300   0.000472      合计            2、议案名称:关于选举本公司第八届监事会股东监事、外部监事的议案        2.01议案名称:审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事        审议结果:通过表决情况:         股东类             同意                       反对                   弃权       型          票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)      A股     20,446,775,851   99.992295     1,458,950   0.007135     116,520  0.00057                                                                                            0      H股      3,763,045,225   99.836509     2,812,104   0.074607   3,350,210  0.08888                                                                                            4     普通股   24,209,821,076   99.968049     4,271,054   0.017636   3,466,730  0.01431      合计                                                                           5            2.02议案名称:审议及批准委任赵令欢先生为本公司股东监事        审议结果:通过表决情况:         股东类              同意                     反对                  弃权       型          票数        比例(%)     票数     比例(%)    票数     比例(%)      A股      20,446,775,851   99.992295  1,458,950  0.007135    116,520    0.000570      H股       3,763,045,225   99.836509  2,812,104  0.074607  3,350,210    0.088884     普通股    24,209,821,076   99.968049  4,271,054  0.017636  3,466,730    0.014315      合计            2.03议案名称:审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事        审议结果:通过表决情况:         股东类              同意                      反对                  弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)    票数     比例(%)      A股      20,446,775,851   99.992295   1,458,950  0.007135    116,520  0.000570      H股       3,763,045,225   99.836509   2,812,104  0.074607  3,350,210  0.088884     普通股    24,209,821,076   99.968049   4,271,054  0.017636  3,466,730  0.014315      合计            2.04议案名称:审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事        审议结果:通过表决情况:         股东类              同意                      反对                  弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)    票数     比例(%)      A股      20,446,756,735   99.992202   1,468,066  0.007179    126,520  0.000619      H股       3,763,045,225   99.836509   2,812,104  0.074607  3,350,210  0.088884     普通股    24,209,801,960   99.967970   4,280,170  0.017674  3,476,730  0.014356      合计            2.05议案名称:审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事        审议结果:通过表决情况:         股东类              同意                      反对                  弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)    票数     比例(%)      A股      20,446,775,851   99.992295   1,448,950  0.007086    126,520  0.000619      H股       3,763,045,225   99.836509   2,812,104  0.074607  3,350,210  0.088884     普通股    24,209,821,076   99.968049   4,261,054  0.017595  3,476,730  0.014356      合计            2.06议案名称:审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事        审议结果:通过表决情况:         股东类              同意                      反对                  弃权       型          票数        比例(%)      票数     比例(%)    票数     比例(%)      A股      20,446,775,851   99.992295   1,448,950  0.007086    126,520  0.000619      H股       3,763,045,225   99.836509   2,812,104  0.074607  3,350,210  0.088884     普通股    24,209,821,076   99.968049   4,261,054  0.017595  3,476,730  0.014356      合计            监事会已经收到中国民生银行工会委员会《关于职工监事选举结果的函》,公司已依法选举产生第八届监事会职工监事3名:张俊潼、郭栋、李健。        (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况         议案   议案名称             同意                     反对                 弃权     序号                  票数       比例(%)      票数     比例(%)   票数   比例(%)     1.01  审议及批准  7,325,151,913   99.168137  61,320,383  0.830157  126,020  0.001706           委任张宏伟           先生为本公           司非执行董           事     1.02  审议及批准  7,337,528,293   99.335688  48,941,603  0.662573  128,420  0.001739           委任卢志强           先生为本公           司非执行董           事     1.03  审议及批准  7,328,415,793   99.212323  58,055,903  0.785963  126,620  0.001714           委任刘永好           先生为本公           司非执行董           事     1.04  审议及批准  7,328,725,487   99.216516  57,748,609  0.781802  124,220  0.001682           委任史玉柱           先生为本公           司非执行董           事     1.05  审议及批准  7,337,768,973   99.338947  48,699,123  0.659290  130,220  0.001763           委任吴迪先           生为本公司           非执行董事     1.06  审议及批准  7,308,591,515   98.943941  77,880,281  1.054346  126,520  0.001713           委任宋春风           先生为本公           司非执行董           事     1.07  审议及批准  7,308,349,615   98.940667  78,122,181  1.057620  126,520  0.001713           委任翁振杰           先生为本公           司非执行董           事     1.08  审议及批准  7,345,026,384   99.437198  41,445,412  0.561089  126,520  0.001713           委任赵鹏先           生为本公司           非执行董事     1.09  审议及批准  7,345,749,684   99.446990  40,722,112  0.551297  126,520  0.001713           委任杨晓灵           先生为本公           司非执行董           事     1.10  审议及批准  7,268,946,223   98.407222  117,525,57  1.591065  126,520  0.001713           委任刘纪鹏                                      3           先生为本公           司独立非执           行董事     1.11  审议及批准  7,366,187,925   99.723683  20,283,871  0.274604  126,520  0.001713           委任李汉成           先生为本公           司独立非执           行董事     1.12  审议及批准  7,363,787,068   99.691181  22,682,928  0.307082  128,320  0.001737           委任解植春           先生为本公           司独立非执           行董事     1.13  审议及批准  7,044,040,350   95.362439  342,431,44  4.635848  126,520  0.001713           委任彭雪峰                                      6           先生为本公           司独立非执           行董事     1.14  审议及批准  7,349,764,075   99.501337  36,707,721  0.496950  126,520  0.001713           委任刘宁宇           先生为本公           司独立非执           行董事     1.15  审议及批准  7,384,036,316   99.965316   2,435,480  0.032971  126,520  0.001713           委任曲新久           先生为本公           司独立非执           行董事     1.16  审议及批准  7,340,062,088   99.369991  45,696,508  0.618641  839,720  0.011368           委任高迎欣           先生为本公           司执行董事     1.17  审议及批准  7,305,265,849   98.898919  81,327,667  1.101016    4,800  0.000065           委任郑万春           先生为本公           司执行董事     2.01  审议及批准  7,385,022,846   99.978671   1,458,950  0.019752  116,520  0.001577           委任鲁钟男           先生为本公           司股东监事     2.02  审议及批准  7,385,022,846   99.978671   1,458,950  0.019752  116,520  0.001577           委任赵令欢           先生为本公           司股东监事     2.03  审议及批准  7,385,022,846   99.978671   1,458,950  0.019752  116,520  0.001577           委任李宇先           生为本公司           股东监事     2.04  审议及批准  7,385,003,730   99.978412   1,468,066  0.019875  126,520  0.001713           委任王玉贵           先生为本公           司外部监事     2.05  审议及批准  7,385,022,846   99.978671   1,448,950  0.019616  126,520  0.001713           委任赵富高           先生为本公           司外部监事     2.06  审议及批准  7,385,022,846   99.978671   1,448,950  0.019616  126,520  0.001713           委任张礼卿           先生为本公           司外部监事            (三) 关于议案表决的有关情况说明        以上第1、2项议案为普通决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。        三、律师见证情况        1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所        律师:张丽欣、仲崇露2、律师见证结论意见:        公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。        四、备查文件目录        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;        2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。        中国民生银行股份有限公司        2020年10月16日

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