钱龙证券服务平台:上海先惠自动化技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决

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证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-021        上海先惠自动化技术股份有限公司        2020年第三次临时股东大会决议公告        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。        重要内容提示:        ? 本次会议是否有被否决议案:无        一、 会议召开和出席情况        (一)股东大会召开的时间:2020年10月16日        (二)股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中        心三楼315会议室        (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及        其持有表决权数量的情况:         1、出席会议的股东和代理人人数                                       8     普通股股东人数                                                      8     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,919,767     普通股股东所持有表决权数量                                 48,919,767     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比     例(%)                                                            64.6829     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         64.6829            (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。        本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由经半数以上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。        (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况        1、公司在任董事9人,出席4人,潘延庆先生、卢鹏先生、王众先生、缪龙娇        女士、王苒先生因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任监事3人,出席3人;        3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。        二、 议案审议情况        (一)非累积投票议案        1、议案名称:《关于及其摘要的        议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            2、议案名称:《关于的        议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事        宜的议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            4、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            6、议案名称:《关于补选第二届监事会监事的议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            7、议案名称:《关于选举公司董事的议案》        审议结果:通过        表决情况:                                     同意              反对           弃权          股东类型          票数     比例(%) 票数   比例   票数   比例                                                          (%)           (%)     普通股              48,919,767  100.0000      0  0.0000      0  0.0000            (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况          议案     议案名称          同意            反对            弃权      序号                  票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)     1      《关于            2020 年限制性   ,533        0            股票激励计划            (草案)>及其            摘要的议案》     2      《关于            2020 年限制性   ,533        0            股票激励计划            实施考核管理            办法>的议案》     3      《关于提请股   4,383  100.000      0   0.0000      0    0.0000            东大会授权董    ,533        0            事会办理限制            性股票激励计            划相关事宜的            议案》     4      《关于调整公   4,383  100.000      0   0.0000      0    0.0000            司独立董事津    ,533        0            贴的议案》     5      《关于续聘会   4,383  100.000      0   0.0000      0    0.0000            计师事务所的    ,533        0            议案》     7      《关于选举公   4,383  100.000      0   0.0000      0    0.0000            司董事的议案》  ,533        0            (三)关于议案表决的有关情况说明        1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包        括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7均对中小投资者进行了单        独计票。        三、 律师见证情况        1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所        律师:崔明月、李晓易2、律师见证结论意见:        公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。        特此公告。        上海先惠自动化技术股份有限公司董事会        2020年10月17日

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