老麦股票论坛:第四届股东会第四十五次会议决议公示

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    证券代码:300070 证劵通称:碧水源 公示序号:2020-103        北京碧水源科技发展有限责任公司第四届股东会第四十五次会议决议公示本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精确、详细,沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。        北京碧水源科技发展有限责任公司(下称“企业”)第四届股东会第四十五次大会于今年4月12日早上9:30在企业会议厅以当场方法举办,会议报告于今年6月19日以电話及电子邮箱方法送到。此次大会应报名参加执行董事9人,具体报名参加执行董事9人,在其中董事三人。此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。        大会由企业老总文剑平老先生主持人,经全体人员执行董事决议,决议了下列提案:        一、决议根据《关于为天津碧水源膜材料有限公司提供担保的议案》;        被担保人天津市碧水源膜原材料有限责任公司为企业控股子公司,企业拥有天津市碧水源膜原材料有限责任公司100%股份。        为提升建设项目,愿意企业为天津市碧水源膜原材料有限责任公司在天津银行第五管理中心分行申请办理的额度不超过RMB1,000万余元的周转资金借款出示法律责任保证担保,担保期限为自协议书起效生效日一年。        企业董事对该提案发布了确立的愿意建议,敬请参照同一天公示于证监会创业板指数定信息公开新闻媒体的相关内容。        本提案以9票愿意、0票抵制、0票放弃得到根据。依据《公司章程》《对外担保管理制度》等要求,目前为止企业总贷款担保金额超出企业上年底经财务审计资产总额的50%,且近十二个月总计贷款担保信用额度超出企业上年底经财务审计资产总额的50%,本提案尚要递交企业股东会决议。        二、决议根据《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(一)》;        被担保人北京市良业环保技术股权有限责任公司(下称“北京市良业”)为企业子公司,企业拥有北京市良业90.01%股份。        为考虑发展趋势必须,愿意企业为北京市良业向广发银行股权有限责任公司北京分行申请办理的额度不超过RMB20,000万余元的综合性信用额度出示法律责任保证担保,信用额度有效期限不超过一年。        企业董事对该提案发布了确立的愿意建议,敬请参照同一天公示于证监会创业板指数定信息公开新闻媒体的相关内容。        本提案以9票愿意、0票抵制、0票放弃得到根据。依据《公司章程》《对外担保管理制度》等要求,目前为止企业总贷款担保金额超出企业上年底经财务审计资产总额的50%,且近十二个月总计贷款担保信用额度超出企业上年底经财务审计资产总额的50%,本提案尚要递交企业股东会决议。        三、决议根据《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案(二)》;            被担保人北京市良业为企业子公司,企业拥有北京市良业90.01%股份。        为考虑发展趋势必须,愿意企业为北京市良业向平安银行信用卡股权有限责任公司北京分行申    请的额度不超过RMB3,900万元的综合性信用额度出示法律责任保证担保,贷款担保    限期为自协议书起效生效日四年零6个月。        企业董事对该提案发布了确立的愿意建议,敬请参照同一天公示于我国    中国证监会创业板指数定信息公开新闻媒体的相关内容。        本提案以9票愿意、0票抵制、0票放弃得到根据。依据《公司章程》《对    外担保管理制度》等要求,目前为止企业总贷款担保金额超出企业上年底经财务审计净资    产的50%,且近十二个月总计贷款担保信用额度超出企业上年底经财务审计资产总额的50%,本    提案尚要递交企业股东会决议。            四、决议根据《关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》;            被担保人北京市良业为企业子公司,企业拥有北京市良业90.01%股份。        为考虑平时运营必须,北京市良业拟将北京市中关村银行股权有限责任公司申请办理综合性    信用额度不超过RMB15,000万余元用以填补北京市良业周转资金,有效期限为一年。    企业拟为北京市良业向北京市中关村银行股权有限责任公司申请办理的所述额度不超过老百姓    币15,000万余元的综合性信用额度出示法律责任保证担保,担保期限为自协议书起效    生效日2年。        董事对本提案开展了事先认同并发布了愿意的单独建议,敬请参照同    日公示于证监会创业板指数定信息公开新闻媒体的相关内容。        依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)款要求,    北京市中关村银行股权有限责任公司为企业关系法定代表人,此次事宜组成关联方交易。依据《公    司章程》《对外担保管理制度》等要求,目前为止企业总贷款担保金额超出企业去年    末经财务审计资产总额的50%,且近十二个月总计贷款担保信用额度超出企业上年底经财务审计净资    产的50%,本提案尚要递交企业股东会决议。        本提案以8票愿意、0票抵制、0票放弃得到根据,关系执行董事文剑平逃避表    决。            五、决议根据《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。        本提案以9票愿意,0票抵制,0票放弃得到根据。        主要内容详细同一天公示在证监会特定创业板股票信息公开新闻媒体上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。        特此公告。        北京碧水源科技发展有限责任公司        股东会        二〇二〇年六月三十日

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来源:巨灵信息

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